Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Analist KYC
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Analist KYC dedicat și atent la detalii pentru a se alătura echipei noastre de conformitate. În acest rol, veți fi responsabil pentru colectarea, verificarea și analizarea informațiilor despre clienți, în conformitate cu reglementările KYC (Know Your Customer) și AML (Anti-Money Laundering). Veți lucra îndeaproape cu echipele de conformitate, juridic și operațiuni pentru a asigura respectarea cerințelor legale și pentru a preveni activitățile financiare ilegale.
Responsabilitățile includ evaluarea documentației clienților, efectuarea de verificări de fond, monitorizarea tranzacțiilor suspecte și menținerea unei baze de date actualizate cu informații relevante. De asemenea, veți contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea proceselor interne de verificare și veți participa la instruiri periodice pentru a rămâne la curent cu reglementările în continuă schimbare.
Candidatul ideal are experiență anterioară într-un rol similar, cunoștințe solide despre reglementările KYC/AML și abilități excelente de analiză și comunicare. Este esențial să aveți o atitudine proactivă, să fiți orientat către detalii și să puteți lucra eficient într-un mediu dinamic și reglementat.
Această poziție oferă oportunitatea de a contribui activ la protejarea integrității financiare a companiei și de a lucra într-un domeniu esențial pentru funcționarea corectă a instituțiilor financiare. Dacă sunteți pasionat de conformitate și doriți să faceți parte dintr-o echipă profesionistă, vă încurajăm să aplicați.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Verificarea identității clienților și documentației aferente
- Efectuarea de verificări de fond și screening împotriva listelor de sancțiuni
- Monitorizarea tranzacțiilor pentru identificarea activităților suspecte
- Menținerea și actualizarea bazelor de date KYC
- Colaborarea cu echipele juridice și de conformitate
- Respectarea reglementărilor locale și internaționale privind KYC/AML
- Întocmirea rapoartelor de conformitate
- Participarea la audituri interne și externe
- Contribuția la îmbunătățirea proceselor KYC
- Participarea la sesiuni de instruire și dezvoltare profesională
Cerințe
Text copied to clipboard!- Studii superioare finalizate, preferabil în domeniul economic sau juridic
- Experiență de minimum 1 an într-un rol similar
- Cunoștințe solide despre reglementările KYC și AML
- Abilități excelente de analiză și atenție la detalii
- Capacitatea de a lucra cu termene limită stricte
- Cunoștințe bune de operare PC și MS Office
- Abilități bune de comunicare scrisă și verbală
- Nivel avansat de limba engleză
- Integritate și confidențialitate în gestionarea datelor
- Capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Ce experiență aveți în domeniul KYC sau AML?
- Cum gestionați o situație în care un client refuză să furnizeze documentele necesare?
- Ce metode folosiți pentru a identifica tranzacțiile suspecte?
- Cum vă mențineți la curent cu schimbările legislative în domeniul conformității?
- Ați lucrat vreodată cu baze de date KYC? Dacă da, care?
- Cum gestionați volumul mare de documente și termenele limită?
- Ce instrumente software ați folosit în activitatea de analiză KYC?
- Puteți oferi un exemplu de caz în care ați identificat o activitate suspectă?
- Cum colaborați cu alte departamente pentru a asigura conformitatea?
- Ce considerați că este cel mai important aspect al rolului de Analist KYC?
